Strategic Broker соответствует международным законам и правилам по борьбе с отмыванием денег

В качестве международного брокера, предоставляя финансовые услуги, Strategic Broker обязан должным образом придерживаться политики по борьбе с отмыванием денег (AML), поддерживая сильную и агрессивную позицию по предотвращению такой незаконной деятельности, как отмывание денег. Strategic Broker внедрил строгую политику и строгие процедуры по выявлению и предупреждению любых подозрительных действий. 

Отмывание денег является серьезным преступлением, рассматриваемым на международном уровне, и определяется как: 
  • Конверсия или перевод имущества, капитала или активов, полученных путём уголовного преступления, в целях сокрытия незаконного происхождения имущества или оказания помощи лицам, участвующим в совершении такого преступления, во избежание правовых последствий, действий, а также для сокрытия природы, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав в отношениях, или прав собственности на имущество, с преднамеренным осознанием того, что собственность, капитал или активы получены путём уголовных преступлений. 

Strategic Broker соответствует международным законам и правилам по борьбе с отмыванием денег, и будет докладывать о любой попытке, когда отдельное лицо или компания скрывает происхождение денег и/или права собственности на доходы от незаконной деятельности, включая мошенничество, кражи, незаконные азартные игры, незаконный оборот наркотиков, или другую деятельность. Отмывание денег может также включать использование законно-производимых средств, для финансирования терроризма.
 
Предотвращение отмывания денег является необходимостью. Strategic Broker просит об обеспечении клиентами вспомогательной документации, для доказательства идентичности и происхождения денежных средств, и таким образом, Strategic Broker, может определить законное происхождение полученных средств, которые будет принимать. 

Важно понимать, что является отмыванием денег, и таким образом, лучше понять процессы, из-за которых Strategic Broker требует документы, удостоверяющие личность и документы поддержки, подтверждающие личную информацию или подробности. Отмывание денег является термином, с которым мы все сталкивались в тот или иной момент, но что именно это значит? Преступники предпринимают попытку отмывания незаконных средств, переводя их в законные финансовые системы, без обнаружения или не вызывания какого-либо юридического внимания. После, преступное или террористическое лицо (лица) передает свои средства в финансовые системы. Они могут передавать их посредством банков или финансовых продуктов для использования в незаконной деятельности или финансировании терроризма. 

Должен ли я доказать свою идентичность Strategic Broker? 

Да. В рамках нашей строгой политики по борьбе с отмыванием денег, Strategic Broker требует, чтобы все наши клиенты предоставляли удостоверение личности. Strategic Broker несёт ответственность за проверку и достоверность того, что мы знаем, кто является нашим клиентом, прежде чем он примет решение о сотрудничестве. 

Strategic Broker, требует предъявить следующие документы, удостоверяющие личность:

1. Оригинальная заверенная копия удостоверения личности или паспорта.
2. В клиентском соглашении с Strategic Broker, вам будет необходимо четко указать имя получателя. Имя, на которое оформляется счёт должно совпадать с именем клиента в форме соглашения. Любые средства, которые вы пожелали бы вернуть, должны быть отправлены на тот же номер счёта и то же имя получателя.